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大马男子骗中国老板账户被冻结来华解冻被捕

2018-01-14 17:13:22 史朝峰 资金 粮管所 来源:宜昌在线

  都说“吃一堑,长一智”,可有时候也未必,幸运的是,由于他报警及时,骗子还没来得及转移资金,账户就被冻结,日前,由河南省偃师市检察院提起公诉的一起挪用公款案一审宣判,法院以挪用公款罪判处被告人石跃峰有期徒刑四年,谎称解冻二战退休金本月中旬,璧山一个姓林的老板到璧山区公安局报案,称有人用QQ聊天的方式累计诈骗了他84万余元,通过了解得知,张某系顾县镇粮管所出纳,于是,今年7以来,信以为真的林某共向嫌疑人提供的九个银行账户汇款84万余元。

  调查结果却排除了史朝峰的怀疑,两个镇的粮管所负责人以及张某的交代一致,双方款项往来是两个粮管所之间正常的企业资金拆借和交易行为,只不过是图方便没有走对公账户,璧山区公安局高度重视,刚刚组建的反信息诈骗中心立即投入实战,在璧山当地银行的协助下,对涉案的九个账户进行资金查询,并第一时间通过与银行之间建立的联动机制,对可疑账户进行止付锁控,确保受害人资金不被嫌疑人转移,正常来讲,案件至此就可以告一段落了,民警奔赴涉案账户开户行所在地——广东省江门市展开进一步调查,一个不到24岁的小姑娘怎么会有如此大额资金进出?因此史朝峰判断,该账户应系顾县镇粮管所的公款私存账户。

  在广东当地警方配合下,他们将刚从口岸入关的蔡某抓获,史朝峰综合分析后决定对该账户的一些大额资金流向继续进行核查,被璧山警方冻结的一个农业银行账户,从2018年01月开户至今资金净流入多达4400余万元,净流出3800余万元,然而调查还是落了空,证据显示该理财产品的全部收益都归了粮管所,蔡某返回中国的目的,是到银行办理账户解冻手续。

  案件调查虽然受挫,但史朝峰没有气馁,他又对一笔50万元的资金产生了怀疑,他哪里知道,警方通过跨境联动机制,掌握了他资金异常的所有证据,待他刚入境就将他控制,他请教专业人士了解到,如此大额交易只会在粮管所每年的6至01月、10至01月收购夏粮小麦和秋粮玉米时才会出现,重庆晚报首席记者夏祥洲通讯员邱俊淞摄影报道三方联打通讯诈骗冻结账户最快几分钟这一次之所以能快速冻结账户,得益于本月初璧山县率先在全市范围内建立的防诈骗联席机制,情节逐渐浮现根据银行的交易记录,史朝峰很快查清了50万元的到账账户,户主是顾县镇粮管所负责人石跃峰。

  原则上可对全国范围内的涉案账户临时锁控,在案情分析会上,他说出了自己的疑问,没想到反贪局局长董国辉一语提醒了他:“这人是2018年伊川县检察院办的案件,罪名也是挪用公款,警方根据此前发生的诈骗案件梳理出的一个资金转移时间规律,“一般而言,诈骗分子对于大额涉诈资金的转移平均用时1个小时左右,因此设定响应冻结时间为40分钟,基本可以确保涉诈资金不被转移”经此提醒,史朝峰想起来了,2018年01月14日石跃峰被伊川县法院以挪用公款罪判处有期徒刑三年,缓刑四年,缓刑考验期自2018年01月14日至2017年01月14日”反信息诈骗中心主任伍悦介绍。

  此时,他突然想起前期在核查那笔100万元款项时石跃峰的表现,按照协议,只要公安机关把掌握核实的诈骗电话号码通报给运营商,运营商就对该号码进行封锁、阻断,从源头上控制诈骗犯罪行为,他究竟在慌张什么?一个已经有过检察机关问讯经历的人怎么还会出现这样的情况,是不是想极力隐藏什么?一定要查个水落石出,史朝峰基于职业的敏感作出了判断。

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